随着虚拟货币的兴起，比特币已成为一种热门的洗钱工具。其匿名性和全球流通性为不法分子提供了绝佳的掩护，使他们能够清洗非法所得。

混币服务

洗钱者经常使用混币服务来混淆比特币交易的来源和去向。这些服务将多个用户的比特币汇集在一起，然后随机分配到不同的地址，从而切断原始交易和最终所有者之间的链接。

图灵桥转换

图灵桥是一种去中心化的交易所，允许用户在不透露身份的情况下交换比特币和其他资产。通过使用智能合约，洗钱者可以将比特币兑换成其他加密货币或法定货币，而无需经过中心化交易平台的审查。

比特币场外交易

场外交易（OTC）是指在交易所之外进行的比特币交易。洗钱者通常通过私人聊天室或论坛与场外交易商联系，以进行大额交易，规避监管机构的追踪。

层式协议

层式协议（Lightning Network）是比特币网络上的二层解决方案，允许离线交易。洗钱者利用层式协议进行小额、高频率的交易，从而逃避监测和追查。

链上分析规避

链上分析工具被用来跟踪和分析比特币交易。为规避这些工具，洗钱者会使用多种技术，例如：

- 使用未经 KYC 合规的交易所：这些交易所不要求用户提供个人信息，从而提高匿名性。

- 分拆交易：将大额交易分解成较小的交易，以避免引起注意。

- 多次转账：将比特币转移到多个地址之间，从而混淆交易路徑。

比特币洗钱术不断发展，为不法分子提供了便利的渠道。监管机构和执法部门正在努力应对这一威胁，通过反洗钱法规和创新技术来打击比特币洗钱活动。