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加拿大金融交易报告和分析中心：敦促企业监控虚拟货币在洗钱以及非法阿片类药物中的作用

2025-01-26 04:36

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加拿大金融交易报告和分析中心 (FINTRAC) 发布警告，敦促企业监控虚拟货币在洗钱以及非法阿片类药物中的作用。 主要危险信号包括频繁的在线赌博购买和与暗网市场地址相关的交易。

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标签： 加拿大金融交易报告和分析中心(4) 敦促企业监控虚拟货币在洗钱以及非法阿片类药物中的作用(5)
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